證券代碼： 301229 證券簡稱： 紐泰格 公告編號： 2025-086
債券代碼： 123201 債券簡稱： 紐泰轉債
江蘇紐泰格科技集團股份有限公司
本公司及董事會合座成員保證信息清晰的內容著實、準確、齊全，莫得荒唐記錄、誤導
性述說或過失遺漏。
盡頭提醒：
“紐泰轉債”贖回價錢：100.36 元/張（債券面值加當期應計利息，當期年利率為 1.00%，
且當期利息含稅），扣稅后的贖回價錢以中國證券登記結算有限背負公司深圳分公司（以下簡
稱“中國結算”）核準的價錢為準。
債券抓有東說念主抓有的“紐泰轉債”如存在被質押或被凍結的，提議在罷手轉股日前淹沒質押或
凍結，以免出現因無法轉股而被贖回的情形。
要求的，不成將所抓“紐泰轉債”調治為股票，特提請投資者關心不成轉股的風險。
，將按
照 100.36 元/張的價錢強制贖回，因面前“紐泰轉債”二級市集價錢與贖回價錢存在較大差
異，盡頭提醒“紐泰轉債”抓有東說念主注目在限期內轉股，若是投資者未實時轉股，可能瀕臨損
失，敬請投資者注目投資風險。
自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，江蘇紐泰格科技集團股份有限公司（以下簡
稱“公司”）股票已出面前職何相接三十個交游日中至少十五個交游日的收盤價錢不低于“紐
泰轉債”當期轉股價錢的 130%（即 19.55 元/股）。把柄《江蘇紐泰格科技集團股份有限公司
向不特定對象刊行可調治公司債券召募施展書》
（以下簡稱“《召募施展書》”）中有條件贖回
條件的聯系端正，已觸發“紐泰轉債”有條件贖回條件。
公司于 2025 年 10 月 13 日召開第三屆董事會第三十次會議，審議通過了《對于提前贖回
紐泰轉債的議案》，集會當前市集情況，經審慎探討，公司董事會容或愚弄“紐泰轉債”提前
贖回權，并授權公司處分層留心后續“紐泰轉債”贖回的一王人聯系事宜。現將“紐泰轉債”
提前贖回量度事項公告如下：
一、 可調治公司債券刊行上市無意
（一） 可調治公司債券刊行情況
經中國證券監督處分委員會《對于容或江蘇紐泰格科技集團股份有限公司向不特定對象
刊行可調治公司債券注冊的批復》（證監許可〔2023〕1174 號）容或注冊，公司于 2023 年 6
月 27 日向不特定對象刊行 35,000.00 萬元可調治公司債券，每張面值為東說念主民幣 100 元，系數
元，實質召募資金凈額為 344,079,669.80 元，上述召募資金已于 2023 年 7 月 3 日到賬，并已
經天健管帳師事務所（出奇平凡聯合）進行驗資并出具了《驗資文告》（天健驗〔2023〕340
號）。
（二） 可調治公司債券上市情況
經深交所容或，公司可調治公司債券已于 2023 年 7 月 18 日起在深交所掛牌交游，債券
簡稱“紐泰轉債”，債券代碼“123201”。
（三） 可調治公司債券轉股期限
本次刊行的可調治公司債券轉股期限自覺行達成之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起滿
六個月后的第一個交游日起至可調治公司債券到期日止，即 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月
（四） 可調治公司債券轉股價錢調整情況
告編號：2024-036）。公司現實 2023 年年度權力分撥，
“紐泰轉債”的轉股價錢由東說念主民幣 29.88
元/股調整為東說念主民幣 21.25 元/股，調整后的轉股價錢自 2024 年 5 月 21 日起順利。
（公
告編號：2024-070）。公司向 33 名激勉對象包攝 782,880 股股票，公司總股本因本次包攝加多。
“紐泰轉債”的轉股價錢由東說念主民幣 21.25 元/股調整為東說念主民幣 21.19 元/股，調整后的轉股價錢
自 2024 年 10 月 15 日起順利。
“紐泰轉債”的轉股價錢由東說念主民幣 21.19 元/股調
整為東說念主民幣 15.04 元/股，調整后的轉股價錢自 2025 年 5 月 26 日起順利。
浪漫本公告日，“紐泰轉債”轉股價錢為 15.04 元/股。
二、 可調治公司債券有條件贖回條件與觸發情況
（一）有條件贖回條件
把柄公司《召募施展書》，“紐泰轉債”有條件贖回條件的聯系商定如下：
在轉股期內，當下述兩種情形的自便一種出面前，公司有權決定按照債券面值加當期應
計利息的價錢贖回一王人或部分未轉股的可調治公司債券：
①在轉股期內，若是公司股票在相接三十個交游日中至少有十五個交游日的收盤價錢不
低于當期轉股價錢的 130%（含 130%）；
②當本次刊行的可調治公司債券未轉股余額不及 3,000 萬元時。
當期應計利息的計較公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次刊行的可調治公司債券抓有東說念主抓有的可調治公司債券票面總金額；
i：指可調治公司債券昔日票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實質日期天數（算頭不算
尾）。
若在前述三十個交游日內發生過轉股價錢調整的情形，則在調整前的交游日按調整前的
轉股價錢和收盤價計較，調整日及之后的交游日按調整后的轉股價錢和收盤價計較。
（二）票面利率
第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年
“紐泰轉債”本期債券票面利率為 1.00%。
（三）觸發有條件贖回條件情況
自 2025 年 9 月 15 日至 2025 年 10 月 13 日，公司股票已出面前職何相接三十個交游日中
至少十五個交游日的收盤價錢不低于“紐泰轉債”當期轉股價錢的 130%（即 19.55 元/股），
觸發“紐泰轉債”的有條件贖回條件。把柄《召募施展書》中有條件贖回條件的聯系端正，
公司董事會決定按照債券面值（100 元/張）加當期應計利息的價錢，贖回一王人未轉股的“紐
泰轉債”。
三、 贖回現實安排
（一）贖回價錢及贖回價錢的詳情依據
把柄《召募施展書》中對于有條件贖回條件的商定，“紐泰轉債”贖回價錢為 100.36 元/
張（含稅）。計較流程如下：
當期應計利息的計較公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次刊行的可調治公司債券抓有東說念主抓有的可調治公司債券票面總金額；
i：指可調治公司債券昔日票面利率（即 1.00%）；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實質日期天數（算頭不算
尾）。
其中，計息天數：從上一個付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本計息年度贖回日（2025
年 11 月 5 日）止的實質日期天數為 131 天（算頭不算尾）。
每張債券應計利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×131/365≈0.36 元/張
每張債券贖回價錢=債券面值+當期應計利息=100+0.36=100.36 元/張
扣稅后的贖回價錢以中國結算核準的價錢為準。公司不合抓有東說念主的利息所得稅進行代扣
代繳。
（二）贖回對象
浪漫贖回登記日（2025 年 11 月 4 日）收市后在中國結算登記在冊的合座“紐泰轉債”
抓有東說念主。
（三）贖回步履及技巧安排
次贖回的聯系事項。
“紐泰轉債”將在
深交所摘牌。
贖回款到達“紐泰轉債”抓有東說念主資金賬戶日，屆時“紐泰轉債”贖回款將通過可調治公司債
券托管券商徑直劃入“紐泰轉債”抓有東說念主的資金賬戶。
回遵守公告和可調治公司債券摘牌公告。
（四）究詰形勢
投資者如需了解“紐泰轉債”的其他聯系內容，請查閱公司 2023 年 6 月 21 日在巨潮資
訊網（http://www.cninfo.com.cn）清晰的《江蘇紐泰格科技集團股份有限公司向不特定對象發
行可調治公司債券召募施展書》全文。
究詰部門： 江蘇紐泰格科技集團股份有限公司董事會辦公室
究詰地址： 江蘇省淮安市淮陰區長江東路 299 號
究詰電話： 0517-84997388
傳真： 0517-84991388
郵箱： ntg-bd@jsntg.com
四、 實質適度東說念主、控股推進、抓股百分之五以上推進、董事、高等處分東說念主員在贖回條件滿
足前的六個月內交游“紐泰轉債”的情況
經自查，公司控股推進、實質適度東說念主、抓股 5%以上的推進、董事、監事、高等處分東說念主
員在本次“紐泰轉債”贖回條件得志前的六個月內不存在交游“紐泰轉債”的情形。
五、 其他需要施展的事項
“紐泰轉債”抓有東說念主持理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉股稟報。
具體轉股操作提議可調治公司債券抓有東說念主在稟報前究詰開戶證券公司。
位為 1 股；團結交游日內屢次稟報轉股的，將合并計較轉股數目?？烧{治公司債券抓有東說念主申
請調治成的股份須是 1 股的整數倍，轉股時不及調治為 1 股的可調治公司債券余額，公司將
按照深交所等部門的量度端正，在可調治公司債券抓有東說念主轉股當日后的五個交游日內以現款
兌付該部分可調治公司債券余額以及該余額對應確當期應答利息。
稟報后次一個交游日上市明白，并享有與原股份同等的權力。
六、備查文獻
有限公司提前贖回可調治公司債券的法律主見書》；
有限公司提前贖回紐泰轉債的核查主見》。
特此公告。
江蘇紐泰格科技集團股份有限公司董事會
